기업지배구조

Corporate Governance

이사회

이사회 구성

사내이사(4명)
조동길회장(18.03.29 ~ 21.03.28)
구분 이사
최대주주와의 관계 본인
이력 연세대 경제학
(現) 한솔그룹 회장
추천인 이사회
책임보험가입여부 가입
이재희대표이사(18.03.29 ~ 21.03.28)
구분 이사회 의장 / 사추위 위원
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 서울대 경영학 석사
(現) 한솔홀딩스 대표이사
추천인 이사회
책임보험가입여부 가입
전훈사내이사(19.03.26 ~ 22.03.25)
구분 이사
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 서울대 경영학 석사
(現) 한솔홀딩스 재무RM팀 상무
추천인 이사회
책임보험가입여부 가입
고민혁사내이사(20.03.30 ~ 23.03.29)
구분 이사
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 헬싱키경영대 MBA
(現) 한솔홀딩스 인사팀 상무
추천인 사추위
책임보험가입여부 가입
사외이사(3명)
손일태사외이사(18.03.29 ~ 21.03.28)
구분 이사 / 감사위원 / 사추위 위원
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 (前) 기획재정부 온라인 자문단
(現) 경희대 무역학과 교수
추천인 이사회
책임보험가입여부 가입
이승섭사외이사(18.03.29 ~ 21.03.28)
구분 이사 / 감사위원 / 사추위 위원
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 (前) 서울지방검찰청 부장검사
(現) 법무법인 태평양 변호사
추천인 이사회
책임보험가입여부 가입
이남우사외이사(20.03.30 ~ 20.03.29)
구분 이사 / 감사위원
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 미국 시카고대 경영학 석사
(現) 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센터 고문
추천인 사추위
책임보험가입여부 가입

활동현황

2019년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
손일태
(출석률 100%)
김진호
(출석률 100%)
이승섭
(출석률 100%)
찬반여부
19-1 2019.02.11 1. 제54기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 주주제안 보고
가결


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찬성


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2 2019-02-26 1. 주주제안 채택여부 결정의 건
2. 주주제안에 대한 이사회 의견 표명의 건
3. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건
4. 액면액감소에 의한 자본감소(정관변경)의 건
5. 주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건
6. 제54기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
7. 제54기 정기주주총회 부의안건별심의의 건
8. 임원 보상제도 승인의 건

※ 보고사항
    1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
    2. 총회검사인 선임 청구의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

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3 2019-03-08 1. 제54기 정기주주총회 부의안건 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4 2019-03-18 1. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5 2019-04-18 1. 무상증자에 따른 주주명부 폐쇄의 건
2. '19년 임원 연봉조정의 건
3. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건

※ 보고사항
    1. '19년 3월 실적보고
    2. '18년 준법통제기준 준수여부 점검 결과 및 '19년 계획 보고
가결
가결

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6 2019-06-21 1. 한솔개발 신주인수계약 및 주주간 계약 체결 승인의 건
2. 한솔테크닉스 주식취득 승인의 건
3. 중기 주주환원정책 승인의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
    1. '19년 5월 실적보고
가결
가결
가결
가결

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7 2019-08-14 1. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
    1. '19년 상반기 재무제표 보고
가결

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8 2019-10-17 1. 집행임원 인사 승인의 건

※ 보고사항
    1. 온라인 인쇄플랫폼 투자안 보고
    2. '19년 9월 실적보고
가결

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9 2019-12-19 1. 2020년 경영계획(안) 승인의 건
2. 집행임원 인사 승인의 건
3. 사외이사후보추천위원회 설치의 건
4. 사외이사후보 주주추천 공모제 시행의 건
5. 내부거래 승인의 건
6. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
7. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
    1. 2020년 이사회 일정
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

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2018년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
이재광
(출석률 100%)
김희집
(출석률 100%)
임복규
(출석률 100%)
찬반여부
18-1 2018.02.14 1. 제53기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 제53기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건
3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건
4. 자기거래 승인의 건
5. 자기주식 취득의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
가결
가결
가결
가결


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2 2018.03.21 1. 제53기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성

※ 2018.03.29 제53기 정기주주총회에서 사외이사 신규선임

회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
손일태
(출석률 100%)
김진호
(출석률 100%)
이승섭
(출석률 100%)
찬반여부
3 2018.04.03 1. 대표이사 선임의 건
2. 해외물류법인 주식 매각의 건
가결
가결
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찬성
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찬성
찬성
찬성
4 2018.04.16 1. 한솔신텍 주식 매각 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5 2018.04.25 1. 주식매각 관련 사후조치의 건
2. 집행임원 인사 승인의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
6 2018.06.21 1. 자금관련 이사회 추인사항
2. 준법지원인 선임의 건

※ 보고사항
1. 이사업무 위촉 변경보고
2. '17년 준법통제기준 준수여부 및 '18년 계획보고
가결
가결


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찬성


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찬성


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찬성


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7 2018.08.16 1.자금관련 이사회 추인사항(KEB하나) 가결 찬성 찬성 찬성
8 2018.10.18 ※ 보고사항
1. 한솔로지스틱스 주식취득의 건
2. 2018년 9월 실적보고  

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9 2018.12.20 1. 2019년 경영계획
2. 집행임원 인사 승인의 건
3. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
4. 내부거래 승인의 건
5. 자금관련 이사회 추인사항
6. 회사채 발행 대표이사 위임의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
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2017년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
이재광
(출석률 60%)
김희집
(출석률 80%)
임복규
(출석률 60%)
찬반여부
17-1 2017.02.16 1. 제52기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 제52기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건
3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결
가결
가결


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불참
불참
불참


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찬성
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2 2017.04.20 ※ 보고사항
1. 준법활동 보고의 건
- 참석 불참 참석
3 2017.06.15 1. 자금관련 추인사항 가결 찬성 찬성 불참
4 2017.08.28 1. 한솔제지 주식 매각 승인의 건 가결 불참 찬성 불참
5 2017.12.21 1. 감사위원회 규정 변경의 건
2. 2018년 경영계획(안) 승인의 건
3. 내부거래 승인의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항
5. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
2016년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
이재광
(출석률 86%)
김희집
(출석률 57%)
임복규
(출석률 86%)
찬반여부
16-1 2016.02.16 1. 제51기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 제51기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건
3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건
4. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
5. 자금관련 이사회 추인사항
가결
가결
가결
가결
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2 2016.03.29 1. 한솔로지스틱스㈜ 주식취득 승인의 건
2. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
3 2016.04.21 1. 한솔신텍㈜ 주식취득 승인의 건 가결 찬성 불참 불참
4 2016.06.09 1-1. 분할합병계약서 승인의 건
1-2. 주주 기준일 확정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건
2. 자금관련 추인사항
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
5 2016.07.27 1. 한솔피엔에스 분할합병 승인의 건
2. 한솔제지 주식취득 승인의 건
3. 한솔신텍 주식취득 승인의 건
4. 자금관련 추인사항
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
6 2016.09.01 1. 한솔피엔에스 분할합병 종료보고 공고의 건 가결 불참 불참 찬성
7 2016.12.15 1. 2017년 경영계획(안) 승인의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 준법지원인 선임의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항
5. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2015년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
Hobart Lee Epstein
(출석률 67%)
이재광
(출석률 100%)
김희집
(출석률 100%)
임복규
(출석률 100%)
찬반여부
15-1 2015.01.02 1. 분할계획서 승인의 건
2. 이사회 규정 변경의 건
3. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건
4. 2015년 경영계획(案) 승인의 건
5. 한솔신텍 신주 취득 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결
불참
불참
불참
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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2 2015.02.05 1. 제50기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 제50기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건
3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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3 2015.03.04 1. 제50기 연결재무제표(안) 일부변경의 건
2. 이사 선임(안) 승인의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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4 2015.03.23 1. 신임이사 업무위촉의 건
2. 이사회 규정 변경의 건
3. 분할합병계약서 승인의 건
가결
가결
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
5 2015.04.13 1. 분할합병계약서 일부 변경 승인의 건
2. 감사위원회 규정 제정의 건
가결
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
6 2015.07.01 1. 분할합병 종료 보고 및 공고의 건
2. 한솔케미칼주식 매각 승인의 건
3. 한솔신텍 주식 취득 승인의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항
가결
가결
가결
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
7 2015.08.13 1. 합병계약서 승인의 건
2. 주주명부 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건
가결
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
8 2015.09.16 1. 합병 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성
9 2015.11.02 1. 합병 종료 보고 및 공고의 건
2. 임원 퇴직금 규정 개정의 건
가결
가결
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찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
10 2015.11.20 1. 공개매수방식의 현물출자를 통한 유상증자 승인의 건 가결 - 찬성 불참 찬성
11 2015.12.21 1. 2016년 경영계획(안) 승인의 건
2. 임원 인사 승인의 건
3. 자금관련 이사회 추인사항
가결
가결
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성