Hansol

이사회

이사회 구성

사내이사(4명)

사외이사(3명)

활동현황

2023년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				조동길 (출석률 100%)	이재희 (출석률 100%)	전훈 (출석률 100%)	고민혁 (출석률 100%)	손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)	원창연 (출석률 100%)
				찬반여부
23-1	2023-02-14	1. 제58기 대차대조표, 손익계산서 및  이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 사외이사/감사위원 적격성 평가결과 보고	가결	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -	해당 사항 없음(신규 선임)
23-2	2023-03-07	1. 제58기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 제58기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	해당 사항 없음(신규 선임)
23-3	2023-05-12	1. 2023년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 ※ 보고사항 1. 2023년 1분기 실적보고 2. 2022년 준법통제기준 준수여부 및 2023년 계획보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성	찬성
23-4	2023-08-11	1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 2. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 2023년 상반기 실적보고 2. 리스크 관리체계 및 점검결과 보고	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성 찬성	찬성 찬성
23-5	2023-11-10	1. 집행임원 선임 관련 이사회 추인사항 2. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 2023년 3분기 실적보고 2. ESG 중대성 평가 결과 보고	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성 찬성	찬성 찬성
23-6	2023-12-18	1. 2024년 경영계획(안) 승인의 건 2. 내부거래 승인의 건 3. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 사외이사후보 주주추천공모제 시행의 건 2. 2024년 이사회 일정	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

2022년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)
				찬반여부
22-1	2022-02-14	1. 제57기 대차대조표, 손익계산서 및  이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -
22-2	2022-03-08	1. 주식매수선택권 부여의 건 2. 제57기 정기주주총회 소집결정의 건 3. 제57기 정기주주총회 부의안건 확정의 건 4. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
22-3	2022-05-13	1. 2022년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 2. 중기 주주환원정책 승인의 건 ※ 보고사항 1. 2022년 1분기 실적보고 2. 2021년 준법통제기준 준수여부 및 2022년 계획보고	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
22-4	2022-08-09	1. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 2022년 상반기 실적보고	가결	찬성	찬성	찬성
22-5	2022-11-11	1. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 2022년 3분기 실적보고	가결	찬성	찬성	찬성
22-6	2022-12-15	1. 2023년 경영계획(案) 승인의 건 2. 내부거래 승인의 건 3. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 사외이사후보 주주추천 공모제 시행의 건 2. 2023년 이사회 일정	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

2021년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)
				찬반여부
21-1	2021-02-16	1. 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 사외이사/감사위원 적격성 평가결과 보고	가결 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -
2	2021-03-09	1. 제56기 정기주주총회 소집결정의 건 2. 제56기 정기주주총회 부의안건 확정의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	가결 가결 가결 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -
3	2021-04-01	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2021-05-14	1. 2021년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 2. 이사회규정 개정(案) 승인의 건 3. 준법지원인 선임의 건 ※ 보고사항 1. 2021년 1분기 실적보고 2. 2020년 준법통제기준 준수여부 및 2021년 계획보고	가결 가결 가결 - -	찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 - -
5	2021-08-13	1. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 2021년 상반기 실적보고	가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -
6	2021-11-12	1. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 2021년 3분기 실적보고	가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -
7	2021-12-16	1. 2022년 경영계획(案) 승인의 건 2. 집행임원 선임 관련 이사회 추인사항 3. 내부거래 승인의 건 4. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건 5. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 2022년 이사회 일정	가결 가결 가결 가결 가결 -	가결 가결 가결 가결 가결 -	가결 가결 가결 가결 가결 -	가결 가결 가결 가결 가결 -

2020년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				손일태 (출석률 100%)	김진호 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)
				찬반여부
20-1	2020-02-14	1. 제55기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건 2.  집행임원 인사 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 주주제안 보고	가결 가결 - -	찬성 찬성 - -	찬성 찬성 - -	찬성 찬성 - -
2	2020-03-06	1. 제55기 정기주주총회 소집결정의 건 2. 주주제안 채택여부 결정의 건 3. 주주제안에 대한 이사회 의견 표명의 건 4. 제55기 정기주주총회 부의안건 확정의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 2. 총회검사인 선임 청구의 건	가결 가결 가결 가결 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 - -

※ 2020.03.30 제55기 정기주주총회에서 사외이사 신규선임

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)
				찬반여부
3	2020-04-16	※ 보고사항 1. 2020년 1분기 실적보고 2. 한솔인티큐브 주식취득 보고 3. 2019년 준법통제기준 준수여부 및 2020년 계획보고	- - -	참석 참석 참석	참석 참석 참석	참석 참석 참석
4	2020-06-18	1. 2020년 임원 보상 변경 승인의 건 2. 자금관련 이사회 추인사항 3. 용역계약 체결의 건 ※보고사항 1. 2020년 5월 실적보고	가결 가결 가결 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -
5	2020-06-20	1. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항 1. 2020년 상반기 실적보고	가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -
6	2020-09-28	1. 한솔이엠이 자금대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
7	2020-10-27	1. 한솔이엠이 주식취득 승인의 건 ※ 보고사항 1. 2020년 3분기 실적보고	가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -
8	2020-11-19	1. 한솔이엠이 주식매각 승인의 건 2. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
9	2020-12-17	1. 2021년 경영계획(안) 승인의 건 2. 집행임원 인사 승인의 건 3. 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 5. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 6. 내부거래 승인의 건 7. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건 8. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2019년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				손일태 (출석률 100%)	김진호 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)
				찬반여부
19-1	2019.02.11	1. 제54기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 주주제안 보고	가결 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -
2	2019-02-26	1. 주주제안 채택여부 결정의 건 2. 주주제안에 대한 이사회 의견 표명의 건 3. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건 4. 액면액감소에 의한 자본감소(정관변경)의 건 5. 주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건 6. 제54기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 7. 제54기 정기주주총회 부의안건별심의의 건 8. 임원 보상제도 승인의 건 ※ 보고사항     1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건     2. 총회검사인 선임 청구의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
3	2019-03-08	1. 제54기 정기주주총회 부의안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2019-03-18	1. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2019-04-18	1. 무상증자에 따른 주주명부 폐쇄의 건 2. '19년 임원 연봉조정의 건 3. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건 ※ 보고사항     1. '19년 3월 실적보고     2. '18년 준법통제기준 준수여부 점검 결과 및 '19년 계획 보고	가결 가결 - -	찬성 찬성 - -	찬성 찬성 - -	찬성 찬성 - -
6	2019-06-21	1. 한솔개발 신주인수계약 및 주주간 계약 체결 승인의 건 2. 한솔테크닉스 주식취득 승인의 건 3. 중기 주주환원정책 승인의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항     1. '19년 5월 실적보고	가결 가결 가결 가결 -	찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 -
7	2019-08-14	1. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항     1. '19년 상반기 재무제표 보고	가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -
8	2019-10-17	1. 집행임원 인사 승인의 건 ※ 보고사항     1. 온라인 인쇄플랫폼 투자안 보고     2. '19년 9월 실적보고	가결 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -
9	2019-12-19	1. 2020년 경영계획(안) 승인의 건 2. 집행임원 인사 승인의 건 3. 사외이사후보추천위원회 설치의 건 4. 사외이사후보 주주추천 공모제 시행의 건 5. 내부거래 승인의 건 6. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건 7. 자금관련 이사회 추인사항 ※ 보고사항     1. 2020년 이사회 일정	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -

2018년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				이재광 (출석률 100%)	김희집 (출석률 100%)	임복규 (출석률 100%)
				찬반여부
18-1	2018.02.14	1. 제53기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 제53기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 4. 자기거래 승인의 건 5. 자기주식 취득의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결 가결 가결 가결 가결 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2	2018.03.21	1. 제53기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2018.03.29 제53기 정기주주총회에서 사외이사 신규선임

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				손일태 (출석률 100%)	김진호 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)
				찬반여부
3	2018.04.03	1. 대표이사 선임의 건 2. 해외물류법인 주식 매각의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
4	2018.04.16	1. 한솔신텍 주식 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2018.04.25	1. 주식매각 관련 사후조치의 건 2. 집행임원 인사 승인의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
6	2018.06.21	1. 자금관련 이사회 추인사항 2. 준법지원인 선임의 건 ※ 보고사항 1. 이사업무 위촉 변경보고 2. '17년 준법통제기준 준수여부 및 '18년 계획보고	가결 가결 - -	찬성 찬성 - -	찬성 찬성 - -	찬성 찬성 - -
7	2018.08.16	1.자금관련 이사회 추인사항(KEB하나)	가결	찬성	찬성	찬성
8	2018.10.18	※ 보고사항 1. 한솔로지스틱스 주식취득의 건 2. 2018년 9월 실적보고	- -	- -	- -	- -
9	2018.12.20	1. 2019년 경영계획 2. 집행임원 인사 승인의 건 3. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 4. 내부거래 승인의 건 5. 자금관련 이사회 추인사항 6. 회사채 발행 대표이사 위임의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2017년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				이재광 (출석률 60%)	김희집 (출석률 80%)	임복규 (출석률 60%)
				찬반여부
17-1	2017.02.16	1. 제52기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 제52기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결 가결 가결 - -	불참 불참 불참 - -	찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 - -
2	2017.04.20	※ 보고사항 1. 준법활동 보고의 건	-	참석	불참	참석
3	2017.06.15	1. 자금관련 추인사항	가결	찬성	찬성	불참
4	2017.08.28	1. 한솔제지 주식 매각 승인의 건	가결	불참	찬성	불참
5	2017.12.21	1. 감사위원회 규정 변경의 건 2. 2018년 경영계획(안) 승인의 건 3. 내부거래 승인의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항 5. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건	가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2016년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				이재광 (출석률 86%)	김희집 (출석률 57%)	임복규 (출석률 86%)
				찬반여부
16-1	2016.02.16	1. 제51기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 제51기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 4. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 5. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2	2016.03.29	1. 한솔로지스틱스㈜ 주식취득 승인의 건 2. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
3	2016.04.21	1. 한솔신텍㈜ 주식취득 승인의 건	가결	찬성	불참	불참
4	2016.06.09	1-1. 분할합병계약서 승인의 건 1-2. 주주 기준일 확정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건 2. 자금관련 추인사항	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
5	2016.07.27	1. 한솔피엔에스 분할합병 승인의 건 2. 한솔제지 주식취득 승인의 건 3. 한솔신텍 주식취득 승인의 건 4. 자금관련 추인사항	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
6	2016.09.01	1. 한솔피엔에스 분할합병 종료보고 공고의 건	가결	불참	불참	찬성
7	2016.12.15	1. 2017년 경영계획(안) 승인의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 준법지원인 선임의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항 5. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건	가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	불참 불참 불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2015년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				Hobart Lee Epstein (출석률 67%)	이재광 (출석률 100%)	김희집 (출석률 100%)	임복규 (출석률 100%)
				찬반여부
15-1	2015.01.02	1. 분할계획서 승인의 건 2. 이사회 규정 변경의 건 3. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건 4. 2015년 경영계획(案) 승인의 건 5. 한솔신텍 신주 취득 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	불참 불참 불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- - - - -	- - - - -
2	2015.02.05	1. 제50기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 제50기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	- - - -	- - - -
3	2015.03.04	1. 제50기 연결재무제표(안) 일부변경의 건 2. 이사 선임(안) 승인의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	- -	- -
4	2015.03.23	1. 신임이사 업무위촉의 건 2. 이사회 규정 변경의 건 3. 분할합병계약서 승인의 건	가결 가결 가결	- - -	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
5	2015.04.13	1. 분할합병계약서 일부 변경 승인의 건 2. 감사위원회 규정 제정의 건	가결 가결	- -	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
6	2015.07.01	1. 분할합병 종료 보고 및 공고의 건 2. 한솔케미칼주식 매각 승인의 건 3. 한솔신텍 주식 취득 승인의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결	- - - -	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
7	2015.08.13	1. 합병계약서 승인의 건 2. 주주명부 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건	가결 가결	- -	찬성 찬성	찬성 찬성	불참 불참
8	2015.09.16	1. 합병 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
9	2015.11.02	1. 합병 종료 보고 및 공고의 건 2. 임원 퇴직금 규정 개정의 건	가결 가결	- -	찬성 찬성	불참 불참	찬성 찬성
10	2015.11.20	1. 공개매수방식의 현물출자를 통한 유상증자 승인의 건	가결	-	찬성	불참	찬성
11	2015.12.21	1. 2016년 경영계획(안) 승인의 건 2. 임원 인사 승인의 건 3. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결	- - -	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성