기업지배구조

Corporate Governance

이사회

이사회 구성

사내이사(4명)
조동길회장(21.03.31 ~ 24.03.31)
구분 이사
최대주주와의 관계 본인
이력 연세대 경제학
(現) 한솔그룹 회장
추천인 이사회
책임보험가입여부 가입
이재희대표이사(21.03.31 ~ 24.03.31)
구분 이사회 의장 / 사추위 위원
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 서울대 경영학 석사
(現) 한솔홀딩스 대표이사
추천인 이사회
책임보험가입여부 가입
전훈사내이사(22.03.30 ~ 25.03.30)
구분 이사
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 서울대 경영학 석사
(現) 한솔홀딩스 재무RM팀 상무
추천인 이사회
책임보험가입여부 가입
고민혁사내이사(20.03.30 ~ 23.03.29)
구분 이사
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 헬싱키경영대 MBA
(現) 한솔홀딩스 인사팀 상무
추천인 이사회
책임보험가입여부 가입
사외이사(3명)
손일태사외이사(21.03.31 ~ 24.03.31)
구분 이사 / 감사위원 / 사추위 위원
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 (前) 기획재정부 온라인 자문단
(現) 경희대 무역학과 교수
추천인 사추위
책임보험가입여부 가입
이승섭사외이사(21.03.31 ~ 24.03.31)
구분 이사 / 감사위원 / 사추위 위원
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 (前) 서울지방검찰청 부장검사
(現) 법무법인 태평양 변호사
추천인 사추위
책임보험가입여부 가입
이남우사외이사(20.03.30 ~ 23.03.29)
구분 이사 / 감사위원 / 사추위 위원
최대주주와의 관계 관계 없음
이력 미국 시카고대 경영학 석사
(現) 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센터 고문
추천인 사추위
책임보험가입여부 가입

활동현황

2022년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
손일태
(출석률 100%)
이승섭
(출석률 100%)
이남우
(출석률 100%)
찬반여부
22-1 2022-02-14 1. 제57기 대차대조표, 손익계산서 및 
이익잉여금처분계산서(안) 등
재무제표, 영업보고서 승인의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결 찬성



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-
찬성



-
-
찬성



-
-
22-2 2022-03-08 1. 주식매수선택권 부여의 건
2. 제57기 정기주주총회 소집결정의 건
3. 제57기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
4. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
가결
가결
가결
가결



찬성
찬성
찬성
찬성



찬성
찬성
찬성
찬성



찬성
찬성
찬성
찬성



2021년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
손일태
(출석률 100%)
이승섭
(출석률 100%)
이남우
(출석률 100%)
찬반여부
21-1 2021-02-16 1. 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 사외이사/감사위원 적격성 평가결과 보고
가결



-
-
찬성



-
-
찬성



-
-
찬성



-
-
2 2021-03-09 1. 제56기 정기주주총회 소집결정의 건
2. 제56기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
가결
가결
가결

-
찬성
찬성
찬성

-
찬성
찬성
찬성

-
찬성
찬성
찬성

-
3 2021-04-01 1. 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4 2021-05-14 1. 2021년 임원 연봉조정(案) 승인의 건
2. 이사회규정 개정(案) 승인의 건
3. 준법지원인 선임의 건

※ 보고사항
1. 2021년 1분기 실적보고
2. 2020년 준법통제기준 준수여부 및 2021년 계획보고
가결
가결
가결

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-
찬성
찬성
찬성

-
-
찬성
찬성
찬성

-
-
찬성
찬성
찬성

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-
5 2021-08-13 1. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
1. 2021년 상반기 실적보고
가결

-
찬성

-
찬성

-
찬성

-
6 2021-11-12 1. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
1. 2021년 3분기 실적보고
가결

-
찬성

-
찬성

-
찬성

-
7 2021-12-16 1. 2022년 경영계획(案) 승인의 건
2. 집행임원 선임 관련 이사회 추인사항
3. 내부거래 승인의 건
4. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
5. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
1. 2022년 이사회 일정
가결
가결
가결
가결
가결

-
가결
가결
가결
가결
가결

-
가결
가결
가결
가결
가결

-
가결
가결
가결
가결
가결

-
2020년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
손일태
(출석률 100%)
김진호
(출석률 100%)
이승섭
(출석률 100%)
찬반여부
20-1 2020-02-14 1. 제55기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건
2.  집행임원 인사 승인의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 주주제안 보고
가결
가결



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찬성
찬성



-
-
찬성
찬성



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-
찬성
찬성



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-
2 2020-03-06 1. 제55기 정기주주총회 소집결정의 건
2. 주주제안 채택여부 결정의 건
3. 주주제안에 대한 이사회 의견 표명의 건
4. 제55기 정기주주총회 부의안건 확정의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
2. 총회검사인 선임 청구의 건
가결
가결
가결
가결

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-
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
찬성
찬성
찬성
찬성

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-

※ 2020.03.30 제55기 정기주주총회에서 사외이사 신규선임

회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
손일태
(출석률 100%)
이승섭
(출석률 100%)
이남우
(출석률 100%)
찬반여부
3 2020-04-16 ※ 보고사항
1. 2020년 1분기 실적보고
2. 한솔인티큐브 주식취득 보고
3. 2019년 준법통제기준 준수여부 및 2020년 계획보고
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
4 2020-06-18 1. 2020년 임원 보상 변경 승인의 건
2. 자금관련 이사회 추인사항
3. 용역계약 체결의 건

※보고사항
1. 2020년 5월 실적보고
가결
가결
가결

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찬성
찬성
찬성

-
찬성
찬성
찬성

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찬성
찬성
찬성

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5 2020-06-20 1. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
1. 2020년 상반기 실적보고
가결

-
찬성

-
찬성

-
찬성

-
6 2020-09-28 1. 한솔이엠이 자금대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
7 2020-10-27 1. 한솔이엠이 주식취득 승인의 건

※ 보고사항
1. 2020년 3분기 실적보고
가결

-
찬성

-
찬성

-
찬성

-
8 2020-11-19 1. 한솔이엠이 주식매각 승인의 건
2. 자금관련 이사회 추인사항
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
9 2020-12-17 1. 2021년 경영계획(안) 승인의 건
2. 집행임원 인사 승인의 건
3. 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건
4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
5. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
6. 내부거래 승인의 건
7. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
8. 자금관련 이사회 추인사항
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2019년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
손일태
(출석률 100%)
김진호
(출석률 100%)
이승섭
(출석률 100%)
찬반여부
19-1 2019.02.11 1. 제54기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 등 재무제표, 영업보고서 승인의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 주주제안 보고
가결


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찬성


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찬성


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찬성


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2 2019-02-26 1. 주주제안 채택여부 결정의 건
2. 주주제안에 대한 이사회 의견 표명의 건
3. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건
4. 액면액감소에 의한 자본감소(정관변경)의 건
5. 주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건
6. 제54기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
7. 제54기 정기주주총회 부의안건별심의의 건
8. 임원 보상제도 승인의 건

※ 보고사항
    1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
    2. 총회검사인 선임 청구의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
3 2019-03-08 1. 제54기 정기주주총회 부의안건 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4 2019-03-18 1. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5 2019-04-18 1. 무상증자에 따른 주주명부 폐쇄의 건
2. '19년 임원 연봉조정의 건
3. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건

※ 보고사항
    1. '19년 3월 실적보고
    2. '18년 준법통제기준 준수여부 점검 결과 및 '19년 계획 보고
가결
가결

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찬성
찬성

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찬성
찬성

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찬성
찬성

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6 2019-06-21 1. 한솔개발 신주인수계약 및 주주간 계약 체결 승인의 건
2. 한솔테크닉스 주식취득 승인의 건
3. 중기 주주환원정책 승인의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
    1. '19년 5월 실적보고
가결
가결
가결
가결

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찬성
찬성
찬성
찬성

-
찬성
찬성
찬성
찬성

-
찬성
찬성
찬성
찬성

-
7 2019-08-14 1. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
    1. '19년 상반기 재무제표 보고
가결

-
찬성

-
찬성

-
찬성

-
8 2019-10-17 1. 집행임원 인사 승인의 건

※ 보고사항
    1. 온라인 인쇄플랫폼 투자안 보고
    2. '19년 9월 실적보고
가결

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찬성

-
-
찬성

-
-
찬성

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-
9 2019-12-19 1. 2020년 경영계획(안) 승인의 건
2. 집행임원 인사 승인의 건
3. 사외이사후보추천위원회 설치의 건
4. 사외이사후보 주주추천 공모제 시행의 건
5. 내부거래 승인의 건
6. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
7. 자금관련 이사회 추인사항

※ 보고사항
    1. 2020년 이사회 일정
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
2018년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
이재광
(출석률 100%)
김희집
(출석률 100%)
임복규
(출석률 100%)
찬반여부
18-1 2018.02.14 1. 제53기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 제53기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건
3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건
4. 자기거래 승인의 건
5. 자기주식 취득의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
가결
가결
가결
가결


-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성


-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성


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-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성


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2 2018.03.21 1. 제53기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성

※ 2018.03.29 제53기 정기주주총회에서 사외이사 신규선임

회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
손일태
(출석률 100%)
김진호
(출석률 100%)
이승섭
(출석률 100%)
찬반여부
3 2018.04.03 1. 대표이사 선임의 건
2. 해외물류법인 주식 매각의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
4 2018.04.16 1. 한솔신텍 주식 매각 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5 2018.04.25 1. 주식매각 관련 사후조치의 건
2. 집행임원 인사 승인의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
6 2018.06.21 1. 자금관련 이사회 추인사항
2. 준법지원인 선임의 건

※ 보고사항
1. 이사업무 위촉 변경보고
2. '17년 준법통제기준 준수여부 및 '18년 계획보고
가결
가결


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-
찬성
찬성


-
-
찬성
찬성


-
-
찬성
찬성


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7 2018.08.16 1.자금관련 이사회 추인사항(KEB하나) 가결 찬성 찬성 찬성
8 2018.10.18 ※ 보고사항
1. 한솔로지스틱스 주식취득의 건
2. 2018년 9월 실적보고  

-
-

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-

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9 2018.12.20 1. 2019년 경영계획
2. 집행임원 인사 승인의 건
3. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
4. 내부거래 승인의 건
5. 자금관련 이사회 추인사항
6. 회사채 발행 대표이사 위임의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2017년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
이재광
(출석률 60%)
김희집
(출석률 80%)
임복규
(출석률 60%)
찬반여부
17-1 2017.02.16 1. 제52기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 제52기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건
3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건

※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결
가결
가결


-
-
불참
불참
불참


-
-
찬성
찬성
찬성


-
-
찬성
찬성
찬성


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-
2 2017.04.20 ※ 보고사항
1. 준법활동 보고의 건
- 참석 불참 참석
3 2017.06.15 1. 자금관련 추인사항 가결 찬성 찬성 불참
4 2017.08.28 1. 한솔제지 주식 매각 승인의 건 가결 불참 찬성 불참
5 2017.12.21 1. 감사위원회 규정 변경의 건
2. 2018년 경영계획(안) 승인의 건
3. 내부거래 승인의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항
5. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2016년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
이재광
(출석률 86%)
김희집
(출석률 57%)
임복규
(출석률 86%)
찬반여부
16-1 2016.02.16 1. 제51기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 제51기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건
3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건
4. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
5. 자금관련 이사회 추인사항
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2 2016.03.29 1. 한솔로지스틱스㈜ 주식취득 승인의 건
2. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
3 2016.04.21 1. 한솔신텍㈜ 주식취득 승인의 건 가결 찬성 불참 불참
4 2016.06.09 1-1. 분할합병계약서 승인의 건
1-2. 주주 기준일 확정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건
2. 자금관련 추인사항
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
5 2016.07.27 1. 한솔피엔에스 분할합병 승인의 건
2. 한솔제지 주식취득 승인의 건
3. 한솔신텍 주식취득 승인의 건
4. 자금관련 추인사항
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
6 2016.09.01 1. 한솔피엔에스 분할합병 종료보고 공고의 건 가결 불참 불참 찬성
7 2016.12.15 1. 2017년 경영계획(안) 승인의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 준법지원인 선임의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항
5. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2015년도
회차 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사의 성명
Hobart Lee Epstein
(출석률 67%)
이재광
(출석률 100%)
김희집
(출석률 100%)
임복규
(출석률 100%)
찬반여부
15-1 2015.01.02 1. 분할계획서 승인의 건
2. 이사회 규정 변경의 건
3. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건
4. 2015년 경영계획(案) 승인의 건
5. 한솔신텍 신주 취득 승인의 건
가결
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불참
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2 2015.02.05 1. 제50기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
2. 제50기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건
3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항
가결
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3 2015.03.04 1. 제50기 연결재무제표(안) 일부변경의 건
2. 이사 선임(안) 승인의 건
가결
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4 2015.03.23 1. 신임이사 업무위촉의 건
2. 이사회 규정 변경의 건
3. 분할합병계약서 승인의 건
가결
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5 2015.04.13 1. 분할합병계약서 일부 변경 승인의 건
2. 감사위원회 규정 제정의 건
가결
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6 2015.07.01 1. 분할합병 종료 보고 및 공고의 건
2. 한솔케미칼주식 매각 승인의 건
3. 한솔신텍 주식 취득 승인의 건
4. 자금관련 이사회 추인사항
가결
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7 2015.08.13 1. 합병계약서 승인의 건
2. 주주명부 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건
가결
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불참
불참
8 2015.09.16 1. 합병 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성
9 2015.11.02 1. 합병 종료 보고 및 공고의 건
2. 임원 퇴직금 규정 개정의 건
가결
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불참
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10 2015.11.20 1. 공개매수방식의 현물출자를 통한 유상증자 승인의 건 가결 - 찬성 불참 찬성
11 2015.12.21 1. 2016년 경영계획(안) 승인의 건
2. 임원 인사 승인의 건
3. 자금관련 이사회 추인사항
가결
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