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이사회 구성 및 활동현황

2018년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				이재광 (출석률 100%)	김희집 (출석률 100%)	임복규 (출석률 100%)
				찬반여부
18-1	2018.02.14	1. 제53기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 제53기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 4. 자기거래 승인의 건 5. 자기주식 취득의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결 가결 가결 가결 가결 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2	2018.03.21	1. 제53기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표, 영업보고서 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2018.03.29 제53기 정기주주총회에서 사외이사 신규선임

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				손일태 (출석률 100%)	김진호 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)
				찬반여부
3	2018.04.03	1. 대표이사 선임의 건 2. 해외물류법인 주식 매각의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
4	2018.04.16	1. 한솔신텍 주식 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2018.04.25	1. 주식매각 관련 사후조치의 건 2. 집행임원 인사 승인의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
6	2018.06.21	1. 자금관련 이사회 추인사항 2. 준법지원인 선임의 건 ※ 보고사항 1. 이사업무 위촉 변경보고 2. '17년 준법통제기준 준수여부 및 '18년 계획보고	가결 가결 - -	찬성 찬성 - -	찬성 찬성 - -	찬성 찬성 - -
7	2018.08.16	1.자금관련 이사회 추인사항(KEB하나)	가결	찬성	찬성	찬성
8	2018.10.18	※ 보고사항 1. 한솔로지스틱스 주식취득의 건 2. 2018년 9월 실적보고	- -	- -	- -	- -
9	2018.12.20	1. 2019년 경영계획 2. 집행임원 인사 승인의 건 3. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 4. 내부거래 승인의 건 5. 자금관련 이사회 추인사항 6. 회사채 발행 대표이사 위임의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2017년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				이재광 (출석률 60%)	김희집 (출석률 80%)	임복규 (출석률 60%)
				찬반여부
17-1	2017.02.16	1. 제52기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 제52기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결 가결 가결 - -	불참 불참 불참 - -	찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 - -
2	2017.04.20	※ 보고사항 1. 준법활동 보고의 건	-	참석	불참	참석
3	2017.06.15	1. 자금관련 추인사항	가결	찬성	찬성	불참
4	2017.08.28	1. 한솔제지 주식 매각 승인의 건	가결	불참	찬성	불참
5	2017.12.21	1. 감사위원회 규정 변경의 건 2. 2018년 경영계획(안) 승인의 건 3. 내부거래 승인의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항 5. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건	가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2016년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				이재광 (출석률 86%)	김희집 (출석률 57%)	임복규 (출석률 86%)
				찬반여부
16-1	2016.02.16	1. 제51기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 제51기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 4. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 5. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2	2016.03.29	1. 한솔로지스틱스㈜ 주식취득 승인의 건 2. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
3	2016.04.21	1. 한솔신텍㈜ 주식취득 승인의 건	가결	찬성	불참	불참
4	2016.06.09	1-1. 분할합병계약서 승인의 건 1-2. 주주 기준일 확정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건 2. 자금관련 추인사항	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
5	2016.07.27	1. 한솔피엔에스 분할합병 승인의 건 2. 한솔제지 주식취득 승인의 건 3. 한솔신텍 주식취득 승인의 건 4. 자금관련 추인사항	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
6	2016.09.01	1. 한솔피엔에스 분할합병 종료보고 공고의 건	가결	불참	불참	찬성
7	2016.12.15	1. 2017년 경영계획(안) 승인의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 준법지원인 선임의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항 5. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건	가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	불참 불참 불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2015년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사의 성명
				Hobart Lee Epstein (출석률 67%)	이재광 (출석률 100%)	김희집 (출석률 100%)	임복규 (출석률 100%)
				찬반여부
15-1	2015.01.02	1. 분할계획서 승인의 건 2. 이사회 규정 변경의 건 3. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건 4. 2015년 경영계획(案) 승인의 건 5. 한솔신텍 신주 취득 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	불참 불참 불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- - - - -	- - - - -
2	2015.02.05	1. 제50기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 2. 제50기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 3. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	- - - -	- - - -
3	2015.03.04	1. 제50기 연결재무제표(안) 일부변경의 건 2. 이사 선임(안) 승인의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	- -	- -
4	2015.03.23	1. 신임이사 업무위촉의 건 2. 이사회 규정 변경의 건 3. 분할합병계약서 승인의 건	가결 가결 가결	- - -	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
5	2015.04.13	1. 분할합병계약서 일부 변경 승인의 건 2. 감사위원회 규정 제정의 건	가결 가결	- -	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
6	2015.07.01	1. 분할합병 종료 보고 및 공고의 건 2. 한솔케미칼주식 매각 승인의 건 3. 한솔신텍 주식 취득 승인의 건 4. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결	- - - -	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
7	2015.08.13	1. 합병계약서 승인의 건 2. 주주명부 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건	가결 가결	- -	찬성 찬성	찬성 찬성	불참 불참
8	2015.09.16	1. 합병 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성
9	2015.11.02	1. 합병 종료 보고 및 공고의 건 2. 임원 퇴직금 규정 개정의 건	가결 가결	- -	찬성 찬성	불참 불참	찬성 찬성
10	2015.11.20	1. 공개매수방식의 현물출자를 통한 유상증자 승인의 건	가결	-	찬성	불참	찬성
11	2015.12.21	1. 2016년 경영계획(안) 승인의 건 2. 임원 인사 승인의 건 3. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결	- - -	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성