Hansol

이사회 내 위원회

감사위원회

구성	위원장 : 손일태 사외이사     위원 : 이승섭 사외이사, 이남우 사외이사
설치목적 및 권한	- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토     - 내부회계관리제도 운용실태 평가 및 내부통제시스템의 평가     - 외부감사인선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약     - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가     - 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

활동현황

2022년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)
				찬반여부
22-1	2022-02-14	1. 감사위원회 규정 개정(안) 승인의 건 2. 외부감사인 선정의 건 ※ 외부감사인과의 커뮤니케이션 ※ 보고사항 1. 제57기 재무제표 / 영업보고서 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
22-2	2022-03-08	1. 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 3. 내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

2021년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)
				찬반여부
21-1	2021.02.16	※외부감사인과의 커뮤니케이션 ※ 보고사항 1. 제56기 재무제표 / 영업보고서 보고   2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	참석	참석	참석
2	2021.03.09	1. 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건 2. 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건 3. 내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
3	2021.05.14	1. 외부감사인의 계약이행사항 사후평가 ※ 외부감사인과의 커뮤니케이션 ※ 보고사항 1. 제57기 1분기 실적보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성
4	2021.08.13	※외부감사인과의 커뮤니케이션 ※ 보고사항 1. 제57기 상반기 실적보고   2. 내부감사 업무지원조직의 독립성 강화(안) 보고	-	참석	참석	참석
5	2021.11.12	※ 보고사항 1. 제57기 3분기 실적보고	-	참석	참석	참석
6	2021.12.16	1. 외부감사인 선임규정 개정(案) 승인의 건 ※ 보고사항 1. 2022년 외부감사인 선임 일정	가결	참석	참석	참석

2020년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명
				손일태 (출석률 100%)	김진호 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)
				찬반여부
20-1	2020.02.14	※외부감사인과의 커뮤니케이션 ※ 보고사항 1. 제55기 재무제포 / 영업보고서 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 외부감사인 감사진행 상황 보고	-	참석	참석	참석
2	2020.03.06	1. 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건 2. 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건 3. 내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

※ 2020.03.30 제55기 정기주주총회에서 사외이사 신규선임

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명
				손일태 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)	이남우 (출석률 100%)
				찬반여부
3	2020.06.18	1. 감사계약이행 사후평가의 건 ※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -
4	2020.08.20	※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	-	참석	참석	참석
5	2020.12.17	1. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 ※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -

2019년도

회차	개최 일자	의안 내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명
				손일태 (출석률 100%)	김진호 (출석률 100%)	이승섭 (출석률 100%)
				찬반여부
19-1	2019.02.11	1. 외부감사인 선정의 건 ※ 보고사항     1. 내부회계관리제도 운영실태 보고     2. 외부감사인 감사진행 상황 보고	가결 - -	찬성 - -	찬성 - -	찬성 - -
2	2019.02.26	1. 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건 2. 내부회계 운영실태 평가보고서 승인의 건 3. 내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건 ※ 보고사항 1. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건	가결 가결 가결 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -
3	2019.03.18	1. 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건 ※ 보고사항     1. 제54기 연결재무제표 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2019.06.20	※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	-	-	-	-
5	2019.08.14	※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	-	-	-	-
6	2019.12.19	※ 외부감사인과의 커뮤니케이션	-	-	-	-