Hansol

한솔홀딩스 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

○ 일 시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 9시

○ 장 소 : 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울특별시 중구 명동길 61)

○ 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

                       ※이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

      제 2-1호 의안: 이사회 소집에 대한 정관 일부 변경의 건

      제 2-2호 의안: 감사위원회 구성에 대한 정관 일부 변경의 건

    제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 

      제 3-1호 의안: 사내이사 조동길 선임의 건

      제 3-2호 의안: 사내이사 이명길 선임의 건

    제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건 

    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

    제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

아래 첨부파일에 위임장 용지를 교부드리니,

주주총회 소집공고와 의결권 대리행사권유 참고서류 공시를 참고하여

담당자에게 송부해주시기 바랍니다.

또한 주주님께서는 전자투표를 통해서도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
전자투표에 대한 자세한 이용방법은 아래 주주총회 소집공고 안내문을

참고 부탁드립니다. 

감사합니다.

■ 문의사항 : 02-3287-6875

■ 주주총회 소집통지서 : 파일 첨부

■ 위임장 용지 : 파일 첨부

■ 주주총회 소집공고 : 전자공시 바로가기

■ 의결권대리행사권유참고서류 : 전자공시 바로가기