이 규정은 이사회의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 이사회에 관한 사항은 이 규정이 정하는 바에 따른다.

이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.

이사회는 이사 전원으로 구성한다.

• 1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
• 2. 의장이 유고시에는 사장(또는 부사장), 전무이사 및 의장이 지정한 상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

• 1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다.
• 2. 정기이사회는 2개월마다 1회 개최한다.
• 3. 임시이사회는 긴급한 부의사항이 있을 때에 의장이 이를 소집한다. 그러나 이사 전원의 요구가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

• 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로써 한다.다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2이상의 수로 한다.
• 2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
• 3. 전항의 규정에 의하여 결의권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 아니한다.
• 4. 이사회 결의에 있어서 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.
• 5. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용한다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 참석한 것으로 본다.

이사회의 부의할 사항은 별표(1)로 이를 지정한다.

• 1. 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.
• 2. 대표이사는 이사회로부터 위임받은 사항의 범위내에서 소관 업무 담당이사에게 해당사항의 집행을 대행시킬 수 있다.

• 1. 긴급을 요구하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 대표이사가 이를 집행하고 즉시 이사회를 소집하여 그 전말을 보고하고 추인을 얻어야 한다.
• 2. 전항의 승인을 얻지 못한 경우에는 그로 인하여 회사에 발생한 손해에 대하여 대표이사가 책임을 진다.

의장이 필요하다고 인정할 경우에는 이사 아닌 자도 회의에 출석하여 설명을 하게 할 수 있다.

• 1. 이사회에 간사를 두고 인사(총무)부서장이 이에 임한다.
• 2. 간사는 의장의 지휘감독을 받으며 각 이사를 보좌하고 이사회의 사무전반을 담당한다.

간사는 이사회의 안건,경과요령,그 결과, 반대하는 이사와 그 반대이유를 의사록에 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

이 규정의 개폐는 이사회의 의결에 의한다.

이 규정은 2015년 1월 2일부터 제정 시행한다.