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활동현황

한솔인티큐브의 임원직의 활동현황입니다.

2018년

개최일자별 이사회 의안 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 성명
임병재
(참석률 100%)
찬반여부
1 18.02.14 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성
- 제 15기('17년) 재무제표 보고의 건 보고 -
- 감사 진행현황 보고의 건 보고 -
2 18.03.07 - 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성
- 재감사 결과 보고의 건 보고 -
- 벤처투자조합(간접 V/C) 참여 보고의 건 보고 -
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 -
- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 보고 -
- 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건 보고 -
- 수주산업 핵심 감사항목 보고의 건 보고 -
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건 보고 -
3 18.05.11 - 제 16기('18년) 1분기 재무제표 보고의 건 보고 -
- 18년 1분기 자기거래 보고의 건 보고 -
- 한도여신 회수 보고의 건 보고 -
- 재감사 경과 및 일정 보고의 건 보고 -
- 외부감사인 지정 보고의 건 보고 -
- 내부통제 개선 진행 보고의 건 보고 -
4 18.05.15 - 신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건 가결 찬성
5 18.08.08 - 제 16기('18년) 상반기 재무제표 보고의 건 보고 -
- 18년 상반기 자기거래 보고의 건 보고 -
- 한도여신 회수 보고의 건 보고 -
- 개선계획 이행 보고 보고 -
- 재감사 경과 및 향후 일정 보고의 건 보고 -
6 18.09.18 - 재감사 재무제표 승인의 건 가결 찬성
- 재감사 경과 및 사후 일정 보고의 건 보고 -
7 18.09.20 - 자기주식 취득의 건 가결 찬성
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건 보고 -
8 18.11.01 - KDB산업은행 P-Bond 50만불 만기 연장의 건 가결 찬성
- 수협은행 한도대출 10억 연장의 건 가결 찬성
- KDB산업은행 한도대출 만기 연장의 건 가결 찬성
- KEB하나은행 한도대출 20억 연장의 건 가결 찬성
- 기업은행 전자어음 20억 연장의 건 가결 찬성
- 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성
- 제 16기(2018년) 3분기 재무제표 보고의 건 보고 -
- 제 16기 반기(2018년) 재무제표 재검토 보고의 건 보고 -
- 2018년 3분기 자기거래 보고의 건 보고 -
9 18.11.29 - 대표이사 보선의 건 가결 찬성
10 18.12.28 - 내부회계관리 규정 개정 가결 찬성
- 내부회계관리제도 프로세스 통제항목 변경 가결 찬성

2017년

개최일자별 이사회 의안 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 성명
임병재
(참석률 100%)
찬반여부
1 17.02.09 - 제14기('16년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성
- 자기거래 승인의 건 가결 찬성
- 내부회계관리실태 보고의 건 보고 -
- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 보고 -
- 수주산업 핵심 감사항목 보고의 건 보고 -
2 17.02.28 - 제14기('16년) 재무제표 확정 승인의 건 가결 찬성
- 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성
- 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성
3 17.03.24 - 대표이사 선임의건 가결 찬성
- 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건 가결 찬성
4 17.05.10 - 제15기 1분기('17년 1분기) 재무제표 승인의 건 가결 찬성
- 제15기 1분기 자기거래 보고의 건 보고 -
5 17.05.15 - 신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건 가결 찬성
6 17.06.02 - 기업은행 대출 연장의 건 가결 찬성
7 17.06.27 - 주요자산 양수도 계약 체결의 건 가결 찬성
8 17.08.04 - 제15기 반기('17년 반기) 재무제표 승인의 건 가결 찬성
- 2017년 반기 자기거래 보고의 건 보고 -
9 17.09.08 - KDB산업은행 P-Bond 100만불 만기 연장의 건 가결 찬성
10 17.10.11 -수협은행 한도대출 연장의 건 가결 찬성
11 17.10.24 -KDB산업은행 P-Bond 50만불 축소 운영의 건 가결 찬성
12 17.11.01 - 제 15기 3분기('17년 3분기) 재무제표 승인의 건 가결 찬성
- 제 15기 3분기 자기거래 보고의 건 보고 -
13 17.11.28 - 우리은행 대출 연장 및 조건 변경의 건 가결 찬성
14 17.12.01 - KDB산업은행 산업운영자금대출 70억 만기연장의 건 가결 찬성
15 17.12.12 - KEB하나은행 한도대출 연장의 건 가결 찬성
16 17.12.15 - 기업은행 수입신용장 연장 및 전자어음 재 약정의 건 가결 찬성

2016년

개최일자별 이사회 의안 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 성명
임병재
(참석률 100%)
찬반여부
1 16.02.04 - 제 13기('15년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성
- 내부회계관리실태 보고의 건 보고 찬성
- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 보고 찬성
2 16.02.25 - 제 13기('15년) 재무제표 확정 승인의 건 가결 찬성
- 현금배당의 건 가결 찬성
- 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성
3 16.03.22 - 주식매수선택권 신주발행 결의의 건 가결 찬성
4 16.03.25 - 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성
5 16.04.15 - 기업은행 일반대출 20억 연장의 건 가결 찬성
5 16.05.01 - 제14기 1분기('16년 1분기) 재무제표 승인의 건 가결 찬성
- 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건 가결 찬성
- 자기거래 승인의 건 가결 찬성
7 16.05.13 - 신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건 가결 찬성
8 16.06.03 - 기업은행 대출 연장의 건 가결 찬성
9 16.06.10 - 외환은행 한도대출 및 선물환 약정 연장의 건 가결 찬성
10 16.08.12 - 제14기 반기('16년 반기) 재무제표 승인의 건 가결 찬성
- 2016년 반기 자기거래 보고의 건 보고 찬성
11 16.09.01 - 국민은행 한도대출 20억 만기연장의 건 가결 찬성
12 16.09.08 - KDB 산업은행 P-bond 100만불 만기연장의 건 가결 찬성
13 16.10.11 - 수협은행 한도대출 및 수입신용장 연장의 건 가결 찬성
14 16.11.01 - 제14기 3분기('16년 3분기) 재무제표 승인의 건 가결 찬성
- 자기거래 승인의 건 가결 찬성
15 16.11.21 - 신한은행 전자어음 35억 약정의 건 가결 찬성
16 16.12.02 - 기업은행 수입신용장 연장 및 전자어음 신규약정 가결 찬성
17 16.12.02 - KDB산업은행 산업운영자금대출 70억 만기연장의 건 가결 찬성
18 16.12.08 - 우리은행 대출 40억 연장의 건 가결 찬성
19 16.12.12 - KEB하나은행 대출 20억 연장의 건 가결 찬성
20 16.12.21 - 솔라시아의 투자에 따른 G&D사와의 주주계약 체결 승인의건 가결 찬성
21 16.12.30 - 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성

2015년

개최일자별 이사회 의안 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 성명
이희준
(참석률 100%)
찬반여부		 사외이사 성명
임병재
(참석률 100%)
찬반여부
1 15.01.02 - 우리은행 일반대 40억 차입의 건 가결 찬성 -
2 15.02.06 - 제12기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 -
- 자기거래 실적 보고의 건 가결
- 내부회계관리실태 보고의 건 가결
3 15.02.26 - 제12기 결산 재무제표 확정 승인의 건 가결 찬성 -
- 현금배당의 건 가결
- 정기주주총회 소집의 건 가결
4 15.04.16 - 기업은행 일반대출 20억 연장의 건 가결 - 찬성
5 15.05.01 - 제13기 1분기 재무제표 승인의 건 가결 - 찬성
- 주식매수선택권 취소의 건 가결
6 15.05.15 - 신한은행 한도대출 30억 및 수입신용장(Usance) 300만불 연장의 건 가결 - 찬성
7 15.06.05 - 기업은행 한도대출 20억 연장의 건 가결 - 찬성
8 15.06.11 - 외환은행 한도대출 20억 (선물환 30만불)연장의 건 가결 - 찬성
9 15.07.02 - 기업은행 구매카드 한도 10억 증액의 건 가결 - 찬성
10 15.08.07 - 제 13기(`15년) 반기 재무제표 승인의 건 가결 - 찬성
11 15.09.04 - 국민은행 원화 20억 연장의 건 가결 - 찬성
12 15.09.10 - 한솔인티큐브 외화지급보증의 건 가결 - 찬성
13 15.10.08 - 수협은행 한도대출 10억 및 USANCE 미화 100만불 연장의 건 가결 - 찬성
14 15.11.01 - 제 13기('15년) 3분기 재무제표 승인의 건 가결 - 찬성
15 15.11.20 - 기업은행 수입신용장 한도 미화 90만불 연장의 건 가결 - 찬성
- 기업은행 선물환 한도 미화 10만불 연장의 건 가결
16 15.11.30 - 산업은행 한도대출 70억 연장의 건 가결 - 찬성
17 15.12.08 - 우리은행 일반대 40억 대출조건 변경 및 연장의 건 가결 - 찬성
18 15.12.16 - 기업은행 구매카드 한도 20억 연장의 건 가결 - 찬성
19 15.12.22 - 자기거래 승인의 건 가결 - 찬성
20 16.02.04 - 제 13기('15년) 재무제표 승인의 건 가결 - 찬성
- 내부회계관리실태 보고의 건 보고
- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 보고
21 16.02.25 - 제 13기('15년) 재무제표 확정 승인의 건 가결 - 찬성
- 현금배당의 건 가결
- 정기주주총회 소집의 건 가결
22 16.03.22 - 주식매수선택권 신주발행 결의의 건 가결 - 찬성
23 16.03.25 - 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 - 찬성