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활동현황

한솔홈데코의 임원직의 활동현황입니다.

2021년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사 성명
윤우영
(참석율: 100%)
이상열
(참석율: 100%)
1 2021.01.20 전환우선주 취득의 건 가결 찬성 찬성
2 2021.01.25 뉴질랜드법인 차입 지급보증 건 가결 찬성 찬성
3 2021.01.26 수협은행 외화 차입 한도 연장의 건 가결 찬성 찬성
4 2021.02.08 뉴질랜드법인 차입 지급보증 건 가결 찬성 찬성
5 2021.02.09 -2020년 결산 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건
-2020년 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
가결 찬성 찬성
6 2021.02.23 - 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
가결 찬성 찬성
7 2021.02.25 1. 부의 안건 심의
-이사회 추인의 건
-제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 확정의 건
-주식매수선택권 부여의 건
-제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
-전자투표제도 도입의 건
가결 찬성 찬성
8 2021.03.03 -대구은행 한도대출 및 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건
-우리은행 당좌차월 연장의 건
가결 찬성 찬성

2020년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사 성명
조태복
(참석율: 100%)
윤우영
(참석율: 95%)
이상열
(참석율: 95%)
1 2020.01.02 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 - -
2 2020.01.09 베트남 법인 자본금 납입의 건 가결 찬성 - -
3 2020.01.20 뉴질랜드 법인 차입 지급보증의 건 가결 찬성 - -
4 2020.02.07 1. 2019년 결산 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 - -
2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
5 2020.02.27 산업은행 운영자금 차입의 건 가결 찬성 - -
6 2020.02.28 1. 보고 안건 심의
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
- 내부감시장치 가동현황에 대한 감사의 의견 보고
가결 찬성 - -
2. 부의 안건 심의
- 이사회 추인의 건
- 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 영업보고서 확정의 건
- 주식매수선택권 부여의 건
- 제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
- 전자투표제도 도입의 건
7 2020.03.02 제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 수정의 건 가결 찬성 - -
8 2020.03.04 1. 대구은행 한도대출 및 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건 가결 찬성 - -
2. 우리은행 당좌차월 및 수입신용장(일람불) 한도 재약정의 건
9 2020.03.17 한국수출입은행 수입자금대출한도 연장의 건 가결 찬성 - -
10 2020.03.20 한국수출입은행 해외투자자금 차입의 건 가결 찬성 - -
11 2020.03.23 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 - - -
2. 대표이사 재선임의 건
12 2020.04.02 신한은행 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건 가결 - 찬성 찬성
13 2020.05.08 1. 부의안건 심의
-자금관련 추인안건
-기타추인안건
-이사회 규정 변경의 건
-감사위원회 규정 제정의 건
가결 - 찬성 찬성
2. 보고 안건 심의
-2020년 1분기 재무제표 보고의 건
14 2020.05.09 농협은행 한도대출 및 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건 가결 - 찬성 찬성
15 2020.05.28 산업은행 차입금 신규차입 및 연장의 건 가결 - 찬성 찬성
16 2020.06.17 무보증 사모사채 발행의 건 가결 - 찬성 찬성
17 2020.06.18 하나은행 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건 가결 - 찬성 찬성
18 2020.06.23 '20년 임원 연봉 조정의 건 가결 - 찬성 찬성
19 2020.08.14 1. 부의 안건 심의
-자금관련 추인안건
-기타 추인안건
가결 - 찬성 찬성
2. 보고 안건 심의
-2020년 반기 재무제표 보고의 건
20 2020.09.08 신한은행 기업어음증권 할인 한도 연장의 건 가결 - 찬성 찬성
21 2020.11.12 1. 부의 안건 심의
-자금관련 추인안건
가결 - 찬성 찬성
2. 보고 안건 심의
-2020년 3분기 재무제표 보고의 건
-중기계획 보고
22 2020.11.20 -신규 채무보증의 건
-신규 차입의 건
가결 - 찬성 찬성
23 2020.12.22 베트남법인 차입 지급보증 건 가결 - 찬성 찬성
24 2020.12.24 -자기거래 승인의 건
-2020년 내부회계관리규정 변경의 건
가결 - 찬성 찬성

2019년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사 성명
참석
여부
찬반
여부
1 2019.01.31 2018년 결산 재무제표(별도,연결) 및 영업보고서 승인의 건 가결 참석 찬성
2 2019.02.11 2018년 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건 가결 참석 찬성
3 2019.02.27 1. 보고 안건 심의
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
- 내부감시장치 가동현황에 대한 감사의 의견 보고
가결 참석 찬성
2. 부의 안건 심의
- 이사회 추인의 건
- 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 영업보고서 확정의 건
- 제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
4 2019.02.28 한국수출입은행 수입자금대출한도 신규 약정의 건 가결 참석 찬성
5 2019.03.04 1. 대구은행 한도대출 및 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건 가결 참석 찬성
2. 우리은행 당좌차월 및 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건
3. 하나은행 당좌차월 연장의 건
6 2019.03.18 1. 2018년 연결재무제표 수정 승인의 건 가결 참석 찬성
2. 임원보상제도 승인의 건
7 2019.04.02 신한은행 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건 가결 참석 찬성
8 2019.04.24 산업은행 일반대출 대환 및 신규 약정 가결 참석 찬성
9 2019.05.09 1. 농협은행 한도대출 및 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건 가결 참석 찬성
2. '19년 임원 연봉 조정의 건
10 2019.05.10 1. 이사회 추인의 건 가결 참석 찬성
2. '19년 1분기 재무제표 보고
3. 주요 경영현안 보고
11 2019.05.27 산업은행 차입금 대환 및 연장의 건 가결 참석 찬성
12 2019.06.17 하나은행 수입신용장(일람불) 한도 연장의 건 가결 참석 찬성
13 2019.08.09 1. 이사회 추인의 건 가결 참석 찬성
2. '19년 반기 재무제표 보고
14 2019.09.09 신한은행 기업어음 할인 한도 연장의 건 가결 참석 찬성
15 2019.09.17 수협은행 외화 차입 한도 약정의 건 가결 참석 찬성
16 2019.11.15 1. 이사회 추인의 건 가결 참석 찬성
2. '19년 3분기 재무제표 보고
17 2019.12.19 대표이사 선임의 건 가결 참석 찬성
18 2019.12.27 자기거래 승인의 건 가결 참석 찬성

2018년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사 성명
참석
여부
찬반
여부
1 2018.02.07 1. 2017년 결산 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건 가결 참석 찬성
2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
2 2018.02.27 1. 보고 안건 심의
   - 감사보고
   - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
   - 내부감시장치 가동현황에 대한 감사의 의견 보고
가결 참석 찬성
2. 부의 안건 심의
    - 이사회 추인의 건
    - 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 영업보고서 확정의 건
    - 제 26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
    - 전자투표제도 도입의 건
3 2018.02.28 1. 대구은행 일람불수입신용장 한도연장의 건 가결 참석 찬성
2. 대구은행한도대출 연장의 건
3. 우리은행 한도대출 연장의 건
4. 우리은행 일람불수입신용장 한도 연장의 건
4 2018.03.11 KEB하나은행 당좌대출 연장의 건 가결 참석 찬성
5 2018.03.21 사모사채 발행의 건 가결 참석 찬성
6 2018.03.22 1. 대표이사 선임의 건 가결 참석 찬성
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
7 2018.04.04 1. 아이피케이캐피탈 팩토링 한도 약정의 건 가결 참석 찬성
2. 신한은행 일람불수입신용장 한도 연장의 건
8 2018.04.27 1. KEB 하나은행 외화사모사채(FRN)발행 가결 참석 찬성
2. 신한은행 일람불수입신용장 한도 연장의 건
9 2018.05.11 1. 부의안건 심의
     - 자금 관련 추인 안건
가결 참석 찬성
2. 보고안건 심의
 - 2018년 1분기 재무제표 보고의 건
10 2018.05.15 1. 농협은행 한도대출 연장의 건 가결 참석 찬성
2. 농협은행 일람불수입신용장 한도 연장의 건
11 2018.05.28 산업은행 차입금 대환 및 연장의 건 가결 참석 찬성
12 2018.06.19 KEB하나은행 일람불수입신용장 약정의 건 가결 참석 찬성
13 2018.08.10 1. 부의안건 심의
 - 자금 관련 추인 안건
가결 참석 찬성
2. 보고안건 심의
 - 2018년 반기 재무제표 보고의 건
14 2018.09.06 신한은행 기업어음증권 할인 한도 연장의 건 가결 참석 찬성
15 2018.11.09 1. 부의안건 심의
 - 자금 관련 추인 안건
가결 참석 찬성
2. 보고안건 심의
 - 2018년 3분기 재무제표 보고의 건
16 2018.12.26 1. 산업은행 운영자금 차입의 건 가결 참석 찬성
2. 내부회계관리규정 개정의 건
3. 자기거래 승인의 건

2017년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사 성명
참석
여부
찬반
여부
19 2017.02.09 1. 2016년 결산 재무제표(별도) 및 영업보고서 승인의 건 가결 불참 -
2. 2016년 내부회계관리제도 우녕실태보고서 승인의 건
20 2017.02.13 2016년 결산 연결 재무제표 승인의 건 가결 불참 -
21 2017.02.27 1. 보고안건 심의
  - 감사보고
  - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  - 내부감시장치 가동현황에 대한 감사의 의견 보고
가결 참석 찬성
2. 부의 안건 심의
- 이사회 추인의 건
- 주식매수선택권 부여의 건
- 제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
- 전자투표제도 도입의 건
22 2017.03.02 1. 대구은행 일람불수입신용장 및 한도대출 연장의 건 가결 불참 -
2. 우리은행 일람불수입신용장 및 한도대출 연장의 건
23 2017.03.13 KEB하나은행 일람불수입신용장 연장 및 당좌대출 약정의 건 가결 불참 -
24 2017.03.24 주식매수선택권부여 취소의 건 가결 불참 -
25 2017.04.03 신한은행 일람불수입신용장 연장의 건 가결 불참 -
26 2017.04.14 한솔개발(주)와 자기거래 승인의 건 가결 불참 -
27 2017.05.11 농협은행 일람불 수입신용장 한도 증액의 건 가결 불참 -
28 2017.05.12 1. 부의 안건 심의
 - 자금관련 추인 안건
 - 기타 추인 안건
가결 참석 찬성
2. 보고 안건 심의
 - 2017년 1분기 재무제표 보고의 건
3. 주요 경영현안
 - 2017년 투자 실적
 - 2017년 주요 투자 계획
29 2017.05.26 1. 산업은행 차입금 대환 및 연장의 건 가결 불참 -
2. 농협은행 한도대출 연장의 건
30 2017.06.09 산업은행 시설자금 차입 변경의 건 가결 불참 -
31 2017.07.20 국민은행 당좌대출 한도 연장의 건 가결 불참 -
32 2017.08.10 한국산업은행 시설자금 차입의 건 가결 불참 -
33 2017.08.11 1. 부의 안건 심의
 - 자금 관련 추인 안건
가결 참석 찬성
2. 보고 안건 심의
 - 2017년 반기 재무제표 보고의 건
3. 주요 경영현안
 - 뉴질랜드 조림 현황 및 벌채 계획
34 2017.09.05 신한은행 기업어음증권 할인한도 연장의 건 가결 불참 -
35 2017.11.10 1. 부의 안건 심의
  - 자금 관련 추인 안건
가결 참석 찬성
2. 보고 안건 심의
  - 2017년 3분기 재무제표 보고의 건
36 2017.11.22 1. KEB하나은행 여신거래약정 체결의 건 가결 참석 찬성
2. KEB하나은행 사모사채 차입의 건
37 2017.11.24 1. 국민은행 외화지급보증약정 체결의 건 가결 참석 찬성
38 2017.12.19 한국수출입은행 수입자금대출한도 신규 약정의 건 가결 불참 -
39 2017.12.28 자기거래 승인의 건 가결 참석 찬성

2016년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사 성명
참석
여부
찬반
여부
1 2016.02.11 1. 2015년 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 불참 -
2. 2015년 내부관리제도 운영실태보고서 승인의 건
2 2016.03.07 1. 이사회 추인의 건 가결 참석 찬성
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
3. 제 24기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
4. 전자투표제도 도입의 건
3 2016.03.15 1. 보고안건 심의
  - 감사보고
  - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  - 내부감시장치 가동현황에 대한 감사의 의견 보고
가결 참석 찬성
2. 부의 안건 심의
  - 제 24기 결산 재무제표 및 영업보고서 수정 승인의 건
4 2016.04.04 신한은행 일람불 수입신용장한도 연장 가결 불참 -
5 2016.04.11 1. 수협은행 일람불 수입신용장한도 연장 가결 불참 -
2. 수협은행 한도대출 연장
6 2016.05.09 농협은행 일람불 수입신용장 한도연장 가결 불참 -
7 2016.05.13 1. 이사회 추인의 건 가결 참석 찬성
2. 2016년 1분기 재무제표 보고
8 2016.05.27 농협은행 한도대출 연장의 건 가결 불참 -
9 2016.06.15 원화채무보증 기한연장의 건 가결 불참 -
10 2016.06.24 한국산업은행 운영자금 차입 및 연장의 건 가결 불참 -
11 2016.07.21 국민은행 당좌대출 한도 연장의 건 가결 불참 -
12 2016.07.27 1. 한국산업은행 원화채무보증 연장의 건 가결 불참 -
2. 한국산업은행 일람불수입신용장 한도 연장의 건
13 2016.08.12 1. 자금관련 추인 안건 가결 참석 찬성
2. 2016년 반기 재무제표 보고
3. 주요 경영 현안 보고
14 2016.09.06 1. 산업은행 시설대출 차입 및 운영자금 연장의 건 가결 불참 -
2. 신한은행 기업어음증권 할인 한도 연장의 건
15 2016.10.17 산업은행 시설자금 차입 기간 변경의 건 가결 불참 -
16 2016.11.11 1. 자금관련 추인 안건 가결 불참 -
2. 2016년 3분기 재무제표 보고
3. 주요 경영 현안 보고
17 2016.12.07 한국산업은행 전자방식 외상매출채권 담보대출 한도 연장의 건 가결 불참 -
18 2016.12.29 자기거래 승인의 건 가결 불참 -