기업지배구조

  • 기업지배구조
  • 이사회
  • 활동현황

활동현황

한솔시큐어의 임원직의 활동현황입니다.

2017년

개최일자별 이사회 의안 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 찬반여부
김선태
(출석률 100%)
Ricardos El Khoury
(출석률 100%)
1 17.01.24 1. 2016. 12. 21 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건 가결 - -
2 17.02.09 1. 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 가결 - -
※ 보고사항
1. 내부회계관리실태 보고의 건
- - -
3 17.02.28 1. 제17기 재무제표 확정 승인의 건 가결 - -
2. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 가결 - -
3. 2017. 1. 24 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건 가결 - -
4 17.03.09 1. 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 가결 - -
2. 제17기 정기주주총회 소집의 건 가결 - -
3. 2017. 2. 28 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건 가결 - -
5 17.03.28 1. 이사회 규정 변경 승인의 건 가결 - -
2. 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건 가결 - -
3. 자기거래 승인의 건 가결 - -
6 17.05.12 ※ 보고사항
1. 제18기 1분기 재무제표(안) 보고의 건
- 참석 참석
2. 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성
3. 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건 가결 찬성 찬성
4. 기업일반자금 차입 승인의 건 가결 찬성 찬성
7 17.06.27 1. 타법인 주식 처분 결정 승인의 건 가결 찬성 찬성
8 17.08.01 ※ 보고사항
1. 제18기 2분기 재무제표(안) 보고의 건
- 참석 참석
9 17.11.07 ※ 보고사항
1. 제18기 3분기 재무제표(안) 보고의 건
- 참석 참석
2. 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성

주) 2016년 11월 23일자로 사외이사 설원희가 사임하여 2017년 3월 31일 주주총회에서 김선태, Ricardos El Khoury를 사외이사로 신규선임하였습니다.

2016년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 찬반여부
설원희
(출석률 100%)
1 16.02.04 1. 제16기 결산 재무제표(안) 승인의 건 가결 찬성
※ 보고사항
1. 내부회계관리실태 보고의 건
2 16.03.03 1. 제16기 재무제표 확정승인의 건 가결 찬성
2. 제16기 현금배당 결정 승인의 건 가결 찬성
3. 제16기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성
4. 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 가결 찬성
3 16.03.25 1. 대표이사 선임의 건 가결 찬성
2. 임원 퇴직금 지급율 승인의 건 가결 찬성
4 16.05.10 1. 기업일반자금 차입 승인의 건 가결 찬성
5 16.05.16 ※ 보고사항
1. 제17기 1분기 재무제표(안) 보고의 건
- 참석
6 16.05.31 1. 기업일반자금 차입 승인의 건 가결 찬성
2. 자기거래 승인의 건 가결 찬성
7 16.08.10 ※ 보고사항
1. 제17기 2분기 재무제표(안) 보고의 건
- 참석
8 16.08.30 1. 자기거래 승인의 건 가결 찬성
9 16.11.11 ※ 보고사항
1. 제17기 3분기 재무제표(안) 보고의 건
- 참석
10 16.12.21 1. 유상증자에 대한 신주 발행의 건 가결 -
2. 한솔넥스지㈜ 주식 지분법 적용 중단의 건 가결 -
3. 주주간 협약 해지 관련 자기거래 승인의 건 가결 -
4. 주주간 협약 해지의 건 가결 -

주) 2016.11.23자로 사외이사 설원희가 사임하였습니다.

2015년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 찬반여부
설원희
(출석률 100%)
1 15.02.05 1. 제15기 결산 재무제표(안) 승인의 건 가결 찬성
※ 보고사항
1. 내부회계관리실태 보고의 건
- 참석
2 15.02.26 1. 제15기 재무제표 확정승인의 건 가결 찬성
2. 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성
3 15.04.16 1. 타법인 주식 처분 승인의 건 가결 찬성
4 15.05.12 1. 기업일반자금 차입 승인의 건 가결 찬성
5 15.12.23 1. 자기거래 승인의 건 가결 찬성