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활동현황
한솔시큐어의 임원직의 활동현황입니다.
2018년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 찬반여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선태 (출석률 100%) |
Ricardos El Khoury (출석률 87.5%) |
||||
| 1 | 18.02.02 | 1. 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. TEE Biz 영업양수도 계약체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| ※ 보고사항 1. 내부회계관리실태 보고의 건 |
- | 참석 | 참석 | ||
| 2 | 18.02.19 | 1. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 제18기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 18.04.27 | 1. 타법인 주식(Danal, Inc) 지분취득에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 18.05.11 | ※ 보고사항 1. 제19기 1분기 재무제표(안) 보고의 건 |
- | 참석 | 참석 |
| 1. 기 운용중인 여신연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 18.08.10 | ※ 보고사항 1. 제19기 2분기 재무제표(안) 보고의 건 |
- | 참석 | 불참 |
| 6 | 18.11.09 | ※ 보고사항 1. 제19기 3분기 재무제표(안) 보고의 건 |
- | 참석 | 참석 |
| 7 | 18.12.19 | 1. 대표이사 퇴직금 지급율 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 내부회계관리규정 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 타법인 주식 처분 및 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
2017년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 찬반여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선태 (출석률 100%) |
Ricardos El Khoury (출석률 100%) |
||||
| 1 | 17.01.24 | 1. 2016. 12. 21 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건 | 가결 | - | - |
| 2 | 17.02.09 | 1. 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | - | - |
| 2. 영업양수도 계약 체결의 건 | 가결 | - | - | ||
| ※ 보고사항 1. 내부회계관리실태 보고의 건 |
- | - | - | ||
| 3 | 17.02.28 | 1. 제17기 재무제표 확정 승인의 건 | 가결 | - | - |
| 2. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 | 가결 | - | - | ||
| 3. 2017. 1. 24 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건 | 가결 | - | - | ||
| 4 | 17.03.09 | 1. 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 | 가결 | - | - |
| 2. 제17기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | - | - | ||
| 3. 2017. 2. 28 결의한 “유상증자에 대한 신주 발행의 건” 세부사항 정정의 건 | 가결 | - | - | ||
| 5 | 17.03.28 | 1. 이사회 규정 변경 승인의 건 | 가결 | - | - |
| 2. 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | - | - | ||
| 3. 자기거래 승인의 건 | 가결 | - | - | ||
| 6 | 17.05.12 | ※ 보고사항 1. 제18기 1분기 재무제표(안) 보고의 건 |
- | 참석 | 참석 |
| 2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 기업일반자금 차입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 17.06.27 | 1. 타법인 주식 처분 결정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 17.08.01 | ※ 보고사항 1. 제18기 2분기 재무제표(안) 보고의 건 |
- | 참석 | 참석 |
| 9 | 17.11.07 | ※ 보고사항 1. 제18기 3분기 재무제표(안) 보고의 건 |
- | 참석 | 참석 |
| 2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | ||
주) 2016년 11월 23일자로 사외이사 설원희가 사임하여 2017년 3월 31일 주주총회에서 김선태, Ricardos El Khoury를 사외이사로 신규선임하였습니다.
2016년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 찬반여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 설원희 (출석률 100%) |
|||||
| 1 | 16.02.04 | 1. 제16기 결산 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| ※ 보고사항 1. 내부회계관리실태 보고의 건 |
- | 참석 | |||
| 2 | 16.03.03 | 1. 제16기 재무제표 확정승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 2. 제16기 현금배당 결정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |||
| 3. 제16기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | |||
| 4. 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |||
| 3 | 16.03.25 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 2. 임원 퇴직금 지급율 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |||
| 4 | 16.05.10 | 1. 기업일반자금 차입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 5 | 16.05.16 | ※ 보고사항 1. 제17기 1분기 재무제표(안) 보고의 건 |
- | 참석 | |
| 6 | 16.05.31 | 1. 기업일반자금 차입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |||
| 7 | 16.08.10 | ※ 보고사항 1. 제17기 2분기 재무제표(안) 보고의 건 |
- | 참석 | |
| 8 | 16.08.30 | 1. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 9 | 16.11.11 | ※ 보고사항 1. 제17기 3분기 재무제표(안) 보고의 건 |
- | 참석 | |
| 10 | 16.12.21 | 1. 유상증자에 대한 신주 발행의 건 | 가결 | - | |
| 2. 한솔넥스지㈜ 주식 지분법 적용 중단의 건 | 가결 | - | |||
| 3. 주주간 협약 해지 관련 자기거래 승인의 건 | 가결 | - | |||
| 4. 주주간 협약 해지의 건 | 가결 | - | |||
주) 2016.11.23자로 사외이사 설원희가 사임하였습니다.
2015년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 찬반여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 설원희 (출석률 100%) |
|||||
| 1 | 15.02.05 | 1. 제15기 결산 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| ※ 보고사항 1. 내부회계관리실태 보고의 건 |
- | 참석 | |||
| 2 | 15.02.26 | 1. 제15기 재무제표 확정승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 2. 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | |||
| 3 | 15.04.16 | 1. 타법인 주식 처분 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 4 | 15.05.12 | 1. 기업일반자금 차입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 5 | 15.12.23 | 1. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |