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활동현황

한솔제지 이사회 활동현황입니다.

2019년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
구분 의안내용 가결여부 사외이사 성명
임창묵
(출석률 100%)		 고정희
(출석률 100%)		 송재용
(출석률 100%)
19.2 임시(2.11) 1. 제4기('18.1.1~'18.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
19.2 정기(2.25) 1. 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 제4기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 제4기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5. 유럽자회사 매각계약 만료일 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6. 임원 보상제도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
19.3 임시(3.11) 1. 제4기 연결재무제표 수정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
19.4 정기(4.16) 1. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
19.5 임시(5.30) 1. 유럽자회사 매각계약 만료일 추가 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성
19.6 정기(6.18) 1. 유럽자회사 매각계약 최소의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
3. 임원 연봉 조정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 자기거래 승인의 건  가결 찬성 찬성 찬성
19.8 임시(8.5) 1. 중간배당 실시의 건 가결 찬성 찬성 찬성
19.8 정기(8.27) 1. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
19.10 정기(10.15) 1. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
19.12 정기(12.18) 1. 집행임원 인사 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 2020년 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 회사채 발행 대표이사 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5. 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
7. 2020년 경영계획/중기계획/투자계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성

2018년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
구분 의안내용 가결여부 사외이사 성명
임창묵
(출석률 100%)		 고정희
(출석률 100%)		 이승섭
(출석률 0%)
18.3 임시(3.28) 1. 신임이사 업무 위촉 및 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참
2. 이사 경업(겸직)승인의 건 가결 찬성 찬성 불참

※ 2018.03.29 제4기 정기주주총회에서 사외이사 신규선임

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
구분 의안내용 가결여부 사외이사 성명
임창묵
(출석률 100%)		 고정희
(출석률 100%)		 송재용
(출석률 100%)
18.2 정기(2.9) 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 제3기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3-1. 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
영업보고서 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
3-2. 사내이사 선임(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3-3. 사외이사 선임(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3-4. 감사위원회 위원 선임(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3-5. 이사보수 한도액(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3-6. 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3-7. 주식매수선택권 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 제3기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5. 자기거래 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
7. 텔롤 대여한도 증액 한도의 건 가결 찬성 찬성 찬성
18.2 임시(2.14) 1. 집행임원 인사 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 사내이사 선임(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 주식매수선택권 부여 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
18.4 정기(4.17) 1. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성
18.6 정기(6.14) 1. 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄기간 지정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
18.7 임시(7.31) 1. 중간배당 실시의 건 가결 찬성 찬성 찬성
18.8 정기(8.20) 1. 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
18.10 임시(10.4) 1. 토지 재평가의 건 가결 찬성 찬성 찬성
18.11 정기(11.5) 1. Hansol Denmark/R+S 매각 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. Telrol 자금 대여 한도 증액 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
18.12 정기(12.18) 1. 2019년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 집행임원 인사 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 2019년 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성

2017년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
구분 의안내용 가결여부 사외이사 성명
임창묵
(출석률 100%)		 고정희
(출석률 100%)		 이승섭
(출석률 100%)
17.2 정기(2.15) 1. 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 제2기 주주총회 부의안건별 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2-1. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2-2. 사내 이사 선임(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2-3. 정관 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2-4. 이사 보수 한도액(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2-5. 주식매수선택권 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
4. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성
17.3 임시(3.2) 1. 합병 종료보고 및 공고의 건 가결 찬성 찬성 찬성
17.4 정기(4.18) 1. 자기 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 텔롤 자금 대여한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
17.6 정기(6.14) 1. 중간 배당을 위한 주주명부 폐쇄기간 지정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
17.7 임시(7.26) 1. 중간 배당 실시의 건 가결 찬성 찬성 찬성
17.8 정기(8.22) 1. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
17.10 정기(10.17) 1. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
17.12 정기(12.19) 1. 2018년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 집행임원 인사 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 2018년 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 회사채 발행 대표이사 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
6. 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성

2016년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
구분 의안내용 가결여부 사외이사 성명
임창묵
(출석률 87.5%)		 고정희
(출석률 100%)		 이승섭
(출석률 100%)
16. 2 정기
(2. 15)		 1. 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 가결 불참 찬성 찬성
2. 제1기 주주총회 부의안건별 심의의 건 가결 불참 찬성 찬성
2-1. 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
2-2. 이사 선임(안) 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
2-3. 이사 보수 한도액(안) 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
2-4. 주식매수선택권 부여의 건 가결 불참 찬성 찬성
3. 이사 경업(겸직) 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
4. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
5. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
6. 자금관련 이사회 추인사항 가결 불참 찬성 찬성
16. 3 임시
(3. 14)		 1. 제1기 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
16. 3 임시
(3. 17)		 1. 제1기 정기주주총회 부의안건 변경의 건 가결 불참 찬성 찬성
16. 3 임시
(3. 29)		 1. 신임이사 업무 위촉의 건 가결 찬성 찬성 찬성
16. 4 정기
(4. 19)		 1. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
16. 6 정기
(6. 3)		 1. 유상 증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
16. 8 정기
(8. 16)		 1. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자기 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
16. 10 정기(10. 18) 1. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
16. 11 임시(11. 25) 1. 감열지 투자 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
2. 합병계약 체결 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
3. 임시주주총회 소집 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성
4. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건 가결 불참 찬성 찬성
16. 12 정기(12.20) 1. 경영계획(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 2017년 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
5. 집행임원 인사 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성

2015년

날짜별 이사회 활동 내용 입니다.
구분 의안내용 가결여부 사외이사 성명
안광복
(출석률 75%)		 고정희
(출석률 100%)		 이승섭
(출석률 100%)
15. 1 임시
(1. 2, 10시)		 1. 설립 경과보고 및 공고의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 본점 설치 장소 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 명의개서 대리인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
15. 1 임시
(1. 2, 15시)		 1. 회사 신설에 따른 제규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 신임이사 업무 위촉의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 2015년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 이사 경업(겸직) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6. 집행임원 및 조직승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7. 회사채 발행 대표이사 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8. 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
15. 2 임시
(2. 11)		 1. 이사 경업(겸직) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
15. 4 정기
(4. 21)		 1. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
15. 5 임시
(5. 7)		 1. 한솔페이퍼텍 공주사업소 인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성
15. 6 정기
(6. 19)		 1. 토지 재평가의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
15. 8 정기
(8. 18)		 1. 자기 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
15. 10 정기
(10. 20)		 1. 독일 지점 폐쇄의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 자금관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성
15. 12 정기
(12. 15)		 1. 2016년 경영계획(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 집행임원 인사 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 2016년 자기 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5. 임원퇴직금 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6. 자금 관련 이사회 추인사항 가결 찬성 찬성 찬성

이사회 활동

의결권 행사현황
구분 내용
이사회 종류 정기이사회 : 2개월마다 1회 개최를 원칙으로 합니다.
임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다.
이사회 소집 임시이사회는 긴급한 부의사항이 있을 때에 의장이 이를 소집합니다.
그러나 이사 전원의 요구가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최할 수 있습니다.
이사회 결의 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다.
공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해 이사회 결의 안건에 대하여
특별한 이해관계가 있는이사는 의결권 행사가 금지되며, 의결권 행사가 금지된 경우 출석 이사의
의결권수에 산입하지 아니합니다.